Заказать бесплатную консультацию

Do you speak English?   Вы говорите по Русски?

Всі види юридичних та консультаційних послуг

+ 38 (044) 384-18-63

+ 38 (097) 527-66-30

Акція! Допоможемо швидко відкрити рахунок клієнтам PNB Bank.

Допоможемо швидко відкрити рахунок клієнтам PNB Bank.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!

 

  • Компанія у Англії= 1200 USD
  • При покупці компанії - рахунок у платіжній системі у подарунок! 

 

 

Як відкрити рахунок в іноземному банку?

  1. Заповнити нашу форму (особисто в офісі компанії MaIra Consult або по e-mail)
  2. Надати якісні скан копії наступних документів:
    • паспорт розпорядника рахунку
    • установчі документи компанії (не потрібно при відкритті рахунку для фізичної особи)

При відкритті рахунку в Кіпрському банку додатково необхідно надати комунальний платіж розпорядника за рахунку, прописку в паспорті або договір оренди, рекомендацію з банку, в якому відкрито особовий рахунок. Також, для відкриття рахунку в кіпрських банках обов'язковою умовою є особистий візит в Київ бенефіціара компанії і розпорядника з оригіналами документів. Кіпрські банки можуть відкрити рахунок також для офшорної компанії. Для офшору необхідно додатково надати внутрішню бухгалтерію підприємства. Відкриття рахунку в Кіпрському банку дозволяє вільно здійснювати платежі в доларах США.

Для відкриття рахунку в Латвійському банку основним є документ, що підтверджує джерело походження коштів бенефіціара і фактичний зв'язок іноземної компанії з резидентною діяльністю бенефіціара. Наприклад, свідоцтво підприємця, виписка з особового рахунку в банку, контракт, документи про володіння нерухомим майном, документи про володіння часткою в компанії. Деякі латвійські банки для відкриття рахунку вимагають особистий візит розпорядника рахунку в представництво банку. Компанія MaIra Consult є сертифікованим агентом багатьох латвійських банків, що дозволяє провести процедуру відкриття рахунку в латвійському банку без виїзду закордон. Рахунок в Латвійському банку можливо використовувати тільки для роботи з європейськими партнерами.

Для відкриття рахунку в офшорному банку необхідно додатково надати нотаріально завірений переклад на англійську мову внутрішнього паспорта бенефіціара компанії, а також зареєструвати місцеву компанію. Процедура відкриття рахунку в офшорному банку проводиться швидко і конфіденційно.

Для успішного відкриття рахунку в Швейцарському або Австрійському банку, додатково може знадобитися нотаріально завірена копія внутрішнього і закордонного паспорта розпорядника рахунку і бенефіціара компанії, а також підтвердження джерела походження коштів компанії.

Безумовно, наявність рахунку в Швейцарському банку є дуже престижним як для Вас, так і для Вашого партнера, але обов'язково для цього їхати до Швейцарії? Зовсім ні. Існує кілька швейцарських банків, які йдуть назустріч клієнтам і надають можливість віддалено відкрити рахунок.

Процедура відкриття рахунку в Австрійському банку, як правило, вимагає витрат часу і, крім великого пакета документів, більшість банків Австрії вимагає наявність мінімального незнижувального залишку на рахунку в розмірі від 500 000 EURO.

Звертаємо Вашу увагу, що іноземні банки дотримуються принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишають за собою право вимагати додаткові документи або відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Ви можете самостійно відкрити рахунок в іноземному банку, але звернувшись в компанію MaIra Consult, Ви позбавляєте себе від всіх труднощів, які можуть виникнути при відкритті рахунку в закордонному банку.

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНИХ БАНКАХ

ГОТОВІ ОФШОРИ.

Терміново потрібна готова компанія? Зателефонуйте нам! Ми завжди запропонуємо різні варіанти готових компаній.

Детальніше
НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ

У кожного банку існують свої вимоги для відкриття корпоративного рахунку, але є мінімальний пакет документів, без якого жоден банк не розпочне процедуру відкриття рахунку.

Для відкриття корпоративного рахунку в іноземному банку, Вам необхідно надати наступні документи:

  • якісну скан копію внутрішнього і закордонного паспорта бенефіціара
  • підтвердження місця проживання бенефіціара (в деяких випадках, досить сторінки внутрішнього паспорта з пропискою, копії комунального платежу або договору оренди)
  • підтвердження походження коштів бенефіціара (наприклад, виписка з особового рахунку в банку, свідоцтво приватного підприємця, декларації про доходи, документ про володіння нерухомістю, якщо бенефіціар є директором або акціонером резидентної (української) компанії, то необхідно надати копію виписки з державного реєстру підприємств, інші документи або інформація, що підтверджує майновий стан бенефіціарів та джерела походження коштів)
  • детальний опис виду діяльності (необхідно уточнити Ваших потенційних контрагентів, обороти по рахунку, вид товарів або послуг, які плануєте надавати, спосіб доставки і оплати товару і т.д.)
  • документи, що підтверджують господарську діяльність компанії (контракти, ліцензії, сертифікати, документи, що підтверджують володіння нерухомістю і т.п.), а також документи, що підтверджують наявність товару, транспортні документи.

При відкритті рахунку на юридичну особу необхідно також надати оригінали корпоративних документів компанії (документи повинні бути нотаріально завірені та апостильовані).

Для початку визначимося, що означає «віддалено відкрити рахунок». В даному випадку, мається на увазі можливість не виїжджати за кордон для відкриття рахунку, а провести всю процедуру в офісі компанії MaIra Consult в м. Київ. В такому випадку, необхідно особисте знайомство бенефіціара з співробітником нашої компанії. Будучи зареєстрованими агентами багатьох міжнародних банків, ми допоможемо пройти Вам процедуру перевірки - Due Diligence, а також завіримо Ваші документи.

Згідно внутрішній політиці деяких іноземних банків, співробітник банку також зобов'язаний особисто познайомитися з клієнтом. Тому, для Вашої зручності, ми можемо організувати зустріч з іноземним банкіром в м. Київ, на якій Вам будуть необхідні оригіналами внутрішнього і закордонного паспорта.

При відкритті рахунку будь-який іноземний банк уважно вивчає потенційного клієнта. Так звана процедура перевірки клієнта - Due Dilligence - спрямована на боротьбу з відмиванням грошей, корупціею¸ тероризмом, торгівлею зброєю і т.д.

Тому, нормальним вимогам банку є не тільки надання копії паспорта клієнта, а й детальний опис виду діяльності компанії, оборотів і залишків на рахунку, перелік потенційних партнерів, підтвердження походження коштів клієнтів, документів, що підтверджують господарську діяльність компанії.

Вам не слід лякатися питань банку, фахівці нашої компанії допоможуть правильно підготувати повний пакет документів, що підвищить Ваші шанси на успішне відкриття рахунку та зручну роботу з банком.

За умови відкриття розрахункового рахунку в іноземному банку, у Вас з'являться всі можливості роботи з платіжними системами, а також відкриття merchant account.

Найкращими для відкриття merchant account є латвійські банки, які надають власні інтернет еквайринг і процесінг.

На сьогоднішній день, існує безліч платіжних систем і фінансових організацій, які надають послуги з відкриття розрахункових рахунків, і виступають альтернативою банкам

За умови відкриття розрахункового рахунку в іноземному банку, у Вас з'являться всі можливості роботи з платіжними системами, а також відкриття merchant account.

Найкращими для відкриття merchant account є латвійські банки, які надають власні інтернет еквайринг і процесінг.

На сьогоднішній день, існує безліч платіжних систем і фінансових організацій, які надають послуги з відкриття розрахункових рахунків, і виступають альтернативою банкам.

Анонімну (номерну) розрахункову карту на сьогоднішній день пропонують деякі швейцарські банки, за умови відкриття розрахункового рахунку (особистого чи корпоративного).

Оскільки карта анонімна, інформація про власника карти зберігається виключно в обслуговуючому клієнта банку і у емітента карти (VISA, MasterСard). Дана карта має найвищий рівень безпеки і не прив'язана до Вашого банківського рахунку, крім того, Ваше ім'я не буде фігурувати на карті, тим самим захищаючи Вас від крадіжки особистої інформації. Кошти перераховуються Вами на передплачену карту безпосередньо з Вашого рахунку в банку, при цьому може бути використана тільки доступна на карті сума.

Як правило, анонімні карти оснащені технологією PayPass ™ від MasterCard і Ви з легкістю зможете поповнити карту в будь-який час, використовуючи платформу інтернет-банкінгу, доступ до якої можна отримати за допомогою комп'ютера, смартфона або планшета.

ЗАМОВИТИ БЕЗКОШТОВНУ
КОНСУЛЬТАЦІЮ