SANTANDER BANK

Рахунок в Польському банку Santander.

Santander Bank Polska це один з найбільших банків Польщі. Банк був заснований в результаті злиття польських банків Bank Zachodni S.A. і Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. в 2001 році. У 2011 році 100% акцій банку були викуплені іспанської фінансовою групою Grupo Santander. У 2018 році банк отримав нову назву Santander Bank Polska S.A.
На сьогоднішній день, Santander Bank відкриває рахунки не тільки для польських компаній, але і для нерезидентних компаній, у яких є податковий номер. Головною вимогою до нерезидентної компанії є наявність зв'язку з Польщею (діючі контрагенти в Польщі, офіційні співробітники, офіс або складські приміщення на території Польщі, і т.д.).

Основні вимоги Santander Bank до компаній:

• Наявність договору оренди офісу в країні реєстрації (substance)
• Ведення компанією активної бізнес діяльності більше 1 року
• Зв'язок діяльності компанії з Польщею
• Оборот по рахунку компанії вище 12,5 млн. Євро на рік
• Наявність веб-сайта компанії

Типи рахунків. Корпоративні рахунки.

Особиста присутність в банку при відкритті рахунку. Потрібно (один раз відвідати Варшаву для підписання банківських форм та отримання управління рахунком).

Процедура відкриття рахунку в польському банку Santander:
1. Ви попередньо заповнюєте нашу анкету на відкриття рахунку (в нашому офісі або віддалено). В анкеті необхідно детально описати вид діяльності компанії, при цьому вказавши партнерів по вхідних і вихідних платежів, обороти за рахунком, і схему руху коштів.
2. Далі, Ви надаєте якісні скан копії корпоративних документів компанії (для юридичної особи) та особистих ідентифікаційних документів (для бенефіціара і директора).
3. Ми формуємо попередній файл клієнта і відправляємо в банк для узгодження можливості відкриття рахунку.
4. Після отримання попередньої згоди від банку, корпоративні документи компанії та особисті документи керуючого рахунком необхідно перевести на польську мову і нотаріально завірити.
5. Далі, ми організовуємо візит клієнта у Варшаву для підписання анкет в банку і отримання інтернет банкінгу. В умовах карантину можливе відкриття рахунку віддалено, без особистого клієнта у Варшаву. В такому випадку, необхідно видати довіреність на нашого юриста в Польщі для представництва інтересів клієнта при відкритті рахунку.

Банк Santander дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові документи, що спричинить за собою збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.

Вартість послуг уточнюйте у фахівців компанії MaIra Consult. *

* Вартість послуг може збільшуватися, якщо:

• Компанія має багаторівневу структуру
• Діяльність компанії відноситься до категорії «high risk»
• Компанія зареєстрована в офшорній юрисдикції
• Учасник компанії є чинним PEP
• Компанія знаходиться не під адмініструванням MaIra Consult