ALPINUM BANK

Alpinum Bank був заснований в 2001 році в Ліхтенштейні. Основним акціонером банку виступає швейцарський сімейний холдинг Transinvest Group з двовікової історією бізнесу. Банк пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта і в основному орієнтований на відкриття розрахункових рахунків для здійснення торговельної та інвестиційної діяльності.

У Alpinum Bank велика мережа банків - кореспондентів, яка дозволять клієнтам банку працювати з усіма вільно конвертованими валютами, а зокрема, з доларами США. Вихідні платежі в доларах США заборонені в деяких країнах, наприклад: Україна, Росія, Кіпр, Гібралтар, Куба, країни ЮРА, Іран, Ірак і більшість офшорних юрисдикцій (Британські Віргінські острови, Панама).

Процедурі відкриття рахунку обов'язково повинна передувати зустріч клієнта з представником банку. Клієнтам необхідно підтвердити економічну доцільність своєї діяльності (наприклад, надати детальний опис господарської діяльності, контракти і інвойси з контрагентами і т.д.).

Alpinum Bank не відкриває рахунки для офшорних компаній, партнерств і багаторівневих структур.

Типи рахунків. Особисті та корпоративні рахунки.

Особиста присутність в банку при відкритті рахунку. Потрібно (в офісі компанії MaIra Consult).

Тарифи банку: Перший вхідний платіж на рахунок повинен бути не менше 10 000 EUR/USD/CHF. C цієї суми банк списує комісію за відкриття рахунку 1000 CHF і мінімальний незнижуваний залишок 5 000 CHF (дана сума блокується на рахунку клієнта). За детальними актуальними тарифами і питаннями щодо відкриття рахунка в Alpinum Bank звертайтеся в офіс компанії MaIra Consult.

Процедура відкриття рахунку в Alpinum Bank (Ліхтенштейн):

1. Ви попередньо заповнюєте нашу анкету (в нашому офісі або дистанційно). В анкеті необхідно детально описати вид діяльності компанії, при цьому вказавши партнерів по вхідним і вихідним платежам, обороти за рахунком, і схему руху коштів.

2. Далі Ви надаєте якісні скан копії корпоративних документів компанії (для юридичної особи) та особистих ідентифікаційних документів (для фізичної особи). На даному етапі важливо надати документи, що пояснюють угоди по рахунку і документи, що підтверджують джерело походження коштів власника компанії.

3. Ми формуємо попередній файл клієнта і відправляємо в банк для узгодження можливості відкриття рахунку. Далі банк виставляє рахунок для здійснення першого вхідного платежу в розмірі 10 000 CHF. Термін попереднього розгляду банком файлу клієнта становить 2-3 тижні.

4. Після отримання схвалення від банку, ми заповнюємо банківські форми і готуємо пакет документів для відкриття рахунку. На даному етапі можуть знадобитися додаткові документи та інформація. Всі заповнені форми і додаткові документи відправляються менеджеру Alpinum Bank і організовується зустріч з представником банку.

5. Ідентифікаційні документи клієнта повинні бути нотаріально завірені та апостильовані. Оригінали корпоративних документів компанії надаються в банк і повертаються клієнту після відкриття рахунку.

6. Термін відкриття рахунку в Alpinum Bank з моменту отримання в банку оригіналів документів клієнта становить 2-3 тижні. Експрес відкриття рахунку в банку немає.

Alpinum Bank дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові документи, що спричинить за собою збільшення термінів відкриття рахунку, а також може відмовити у відкритті рахунку без пояснення причин.