Заказать бесплатную консультацию

Все виды юридических и консультационных услуг

+ 38 (044) 384-18-63

+ 38 (097) 527-66-30

Акция! Cчет в кипрском банке = 450 EUR!

Cчет в кипрском банке = 450 EUR!

CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 

  • Cчет в кипрском банке = 450 EUR*
  • Компания на Кипре = 2300 EUR

 

*перечень банков уточняйте у специалистов компании MaIra Consult

 

Как открыть счет в иностранном банке?

  1. Заполнить нашу опросную форму (в офисе компании MaIra Consult или удаленно).
  2. Предоставить качественные скан копии следующих документов:
    • паспорт управляющего по счету
    • учредительные документы компании (не требуется при открытии счета для физического лица)

При открытии счета в Кипрском банке дополнительно необходимо предоставить коммунальный платеж управляющего по счету, прописку в паспорте или договор аренды, рекомендательное письмо из банка, в котором открыт личный счет. Также, для открытия счета в кипрских банках обязательным условием является личный визит бенефициара компании и управляющего по счету с оригиналами документов в г. Киев. Кипрские банки могут открыть счет для оффшорной компании. Для оффшора необходимо дополнительно предоставить внутреннюю бухгалтерию компании. Открытие счета в Кипрском банке позволяет свободно совершать платежи в долларах США.

Для открытия счета в Латвийском банке основным является документ, подтверждающий источник происхождения средств бенефициара и фактическая связь иностранной компании с резидентной деятельностью бенефициара. Например, свидетельство предпринимателя, выписка с личного счета в банке, контракт, документы о владении недвижимым имуществом, документы владения долей в компании. Некоторые латвийские банки для открытия счета требуют личный визит управляющего по счету в представительство банка. Компания MaIra Consult является сертифицированным агентом многих латвийских банков, что позволяет удаленно провести процедуру открытия счета в латвийском банке без выезда зарубеж. Счет в Латвийском банке возможно использовать только для работы с европейскими партнерами.

Для открытия счета в оффшорном банке необходимо дополнительно предоставить нотариально заверенный перевод на английский язык внутреннего паспорта бенефициара компании и управляющего по счету, а также зарегистрировать местную компанию. Процедура открытия счета в оффшорном банке проводится быстро и конфиденциально.

Для успешного открытия счета в Швейцарском или Австрийском банке, дополнительно может понадобиться нотариально заверенная копия внутреннего и загранпаспорта управляющего по счету и бенефициара компании, а также подтверждение источника происхождения средств компании.

Безусловно, наличие счета в Швейцарском банке очень престижно как для Вас, так и для Вашего партнера, но обязательно ли для открытия ехать в Швейцарию? Вовсе нет. Существует несколько швейцарских банков, которые идут навстречу клиентам и предоставляют возможность удаленно открыть счет.

Процедура открытия счета в Австрийском банке, как правило, требует временных затрат и кроме большого пакета документов большинство банков Австрии требует наличие минимального неснижаемого остатка на счету в размере от 500 000 EURO.

Обращаем Ваше внимание, что иностранные банки придерживаются принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляют за собой право затребовать дополнительные документы или отказать в открытии счета без объяснения причин.

Вы можете самостоятельно открыть счет в иностранном банке, но обратившись в компанию MaIra Consult, Вы избавляете себя от всех трудностей, которые могут возникнуть при открытии счета в зарубежном банке.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ ПРО ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ

Готовые оффшоры

Срочно нужна готовая компания? Позвоните нам! Мы всегда предложим разные варианты готовых компаний.

Подробнее
Часто задаваемые вопросы

У каждого банка  существуют свои требования для открытия корпоративного счета, но есть минимальный пакет документов, без которого ни один банк не начнет процедуру открытия счета.

Для открытия корпоративного счета в иностранном  банке, Вам необходимо предоставить следующие документы:

  • качественную скан копию внутреннего и загранпаспорта бенефициара
  • подтверждение места проживания бенефициара (в некоторых случаях, достаточно страницы внутреннего паспорта с пропиской, копии коммунального платежа или договора аренды)
  • подтверждение происхождения денежных средств бенефициара (например, выписка с личного счета в банке, свидетельство частного предпринимателя,  декларации о доходах, документ о владении недвижимостью, если бенефициар  является директором или акционером резидентной (украинской) компании, то необходимо предоставить копию выписки из государственного реестра предприятий, другие документы или информация, подтверждающая имущественное положение бенефициаров и источники происхождения денежных средств)
  • подробное описание вида деятельности (необходимо уточнить Ваших планируемых контрагентов, обороты по счету, вид товаров или услуг, которые планируете предоставлять, способ доставки и оплаты товара и т.д.)
  • документы, подтверждающие хозяйственную деятельность компании (договора, лицензии, сертификаты, документы, подтверждающие владение недвижимостью и т.п.), а также документы, подтверждающие наличие товара, транспортные документы.

При открытии счета на юридическое лицо необходимо также предоставить оригиналы корпоративных документов компании (документы должны быть нотариально заверены и  апостилированы).

Для начала определимся, что означает «удаленно открыть счет». В данном случае, имеется в виду возможность не выезжать заграницу для открытия счета, а провести всю процедуру в офисе компании MaIra Consult в г. Киев. В таком случае, необходимо личное знакомство бенефициара с сотрудником нашей компании. Являясь зарегистрированными агентами многих международных банков, мы поможем пройти Вам процедуру проверки - Due Diligence, а также заверим Ваши документы.

Согласно внутренней политике некоторых иностранных банков, сотрудник банка обязан лично познакомиться с клиентом. Поэтому, для Вашего удобства, мы можем организовать встречу с иностранным банкиром в г. Киев, на которой Вам необходимо будет присутствовать с оригиналами внутреннего и загранпаспорта.

При открытии счета любой иностранный банк внимательно изучает потенциального клиента. Так называемая процедура проверки клиента - Due Dilligence -  направлена на борьбу с отмыванием денег, коррупцией¸ терроризмом, торговлей оружием и т.д.

Поэтому, нормальным требованиям банка является не только предоставление копии паспорта клиента, но и детальное описание вида деятельности по счету, оборотов и остатков по счету, потенциальных партнеров, подтверждение происхождения средств клиентов, документов, подтверждающих хозяйственную деятельность компании.

Вам не следует пугаться вопросов банка, специалисты нашей компании помогут правильно подготовить полный пакет документов, что повысит Ваши шансы на успешное открытие счета и бесперебойную работу с банком.

Наибольший интерес вызывает открытие личного депозита в иностранном банке, и, как правило, в швейцарском. Чаще всего человек представляет себе идеальную картину – деньги хранятся в надежном и престижном банке с высокой процентной ставкой по вкладам. К сожалению, на практике, это оказывается не совсем так.

В среднем процент по вкладам в украинских банках составляет  18 – 25% (в национальной валюте) и 6 - 8%(в долларах США), а  в иностранных  банках процент по депозитам составляет в среднем 0.25 – 2% в год. Конечно, для очень крупных клиентов, заинтересовавших банк суммой со многими нулями, возможен депозит под более высокий процент (2 - 3%).

При условии открытия расчетного счета в иностранном банке, у Вас появятся все возможности работы с платежными системами, а также открытия merchant account.

Наилучшими для открытия merchant account являются латвийские банки, которые предоставляют собственные интернет эквайринг и процессинг.

На сегодняшний день, существует множество платежных систем и финансовых организаций, которые предоставляют услуги по открытию расчетных счетов, и выступают альтернативой банкам.

Анонимную (номерную) расчетную карту на сегодняшний день предлагают некоторые швейцарские банки, при условии открытия расчетного счета (личного или корпоративного).

Поскольку карта анонимная, информация о владельце карты хранится исключительно  в обслуживающем клиента банке и у эмитента карты (VISA, Mastercard). Данная карта имеет высочайший уровень безопасности и не привязана к Вашему банковскому счету, кроме того, Ваше имя не будет фигурировать на карте, тем самым защищая Вас от кражи личной информации. Средства перечисляются Вами на предоплаченную карту непосредственно с Вашего счета в банке, при этом может быть использована только доступная на карте сумма.

Как правило, анонимные карты оснащены технологией PayPass™ от MasterCard и Вы с легкостью сможете пополнить карту в любое время, используя платформу интернет-банкинга, доступ к которой можно получить при помощи компьютера, смартфона или планшета.

Заказать бесплатную
консультацию