Заказать бесплатную консультацию

Все виды юридических и консультационных услуг

+ 38 (044) 384-18-63

+ 38 (097) 527-66-30

Акция! Компания на Кипре = 2300 EUR!

Компания на Кипре = 2300 EUR!

CПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

 

  • Компания на Кипре = 2300 EUR
  • Cчет в кипрском банке = 350 EUR* 
  • Компания в Великобритании LTD/LLP/LP = 1300 USD 

 

*перечень банков уточняйте у специалистов компании MaIra Consult

 

Как открыть счет в иностранном банке?

  1. Заполнить нашу опросную форму (в офисе компании MaIra Consult или удаленно).
  2. Предоставить качественные скан копии следующих документов:
    • паспорт управляющего по счету
    • учредительные документы компании (не требуется при открытии счета для физического лица)

При открытии счета в Кипрском банке дополнительно необходимо предоставить коммунальный платеж управляющего по счету, прописку в паспорте или договор аренды, рекомендательное письмо из банка, в котором открыт личный счет. Также, для открытия счета в кипрских банках обязательным условием является личный визит бенефициара компании и управляющего по счету с оригиналами документов в г. Киев. Кипрские банки могут открыть счет для оффшорной компании. Для оффшора необходимо дополнительно предоставить внутреннюю бухгалтерию компании. Открытие счета в Кипрском банке позволяет свободно совершать платежи в долларах США.

Для открытия счета в Латвийском банке основным является документ, подтверждающий источник происхождения средств бенефициара и фактическая связь иностранной компании с резидентной деятельностью бенефициара. Например, свидетельство предпринимателя, выписка с личного счета в банке, контракт, документы о владении недвижимым имуществом, документы владения долей в компании. Некоторые латвийские банки для открытия счета требуют личный визит управляющего по счету в представительство банка. Компания MaIra Consult является сертифицированным агентом многих латвийских банков, что позволяет удаленно провести процедуру открытия счета в латвийском банке без выезда зарубеж. Счет в Латвийском банке возможно использовать только для работы с европейскими партнерами.

Для открытия счета в оффшорном банке необходимо дополнительно предоставить нотариально заверенный перевод на английский язык внутреннего паспорта бенефициара компании и управляющего по счету, а также зарегистрировать местную компанию. Процедура открытия счета в оффшорном банке проводится быстро и конфиденциально.

Для успешного открытия счета в Швейцарском или Австрийском банке, дополнительно может понадобиться нотариально заверенная копия внутреннего и загранпаспорта управляющего по счету и бенефициара компании, а также подтверждение источника происхождения средств компании.

Безусловно, наличие счета в Швейцарском банке очень престижно как для Вас, так и для Вашего партнера, но обязательно ли для открытия ехать в Швейцарию? Вовсе нет. Существует несколько швейцарских банков, которые идут навстречу клиентам и предоставляют возможность удаленно открыть счет.

Процедура открытия счета в Австрийском банке, как правило, требует временных затрат и кроме большого пакета документов большинство банков Австрии требует наличие минимального неснижаемого остатка на счету в размере от 500 000 EURO.

Обращаем Ваше внимание, что иностранные банки придерживаются принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляют за собой право затребовать дополнительные документы или отказать в открытии счета без объяснения причин.

Вы можете самостоятельно открыть счет в иностранном банке, но обратившись в компанию MaIra Consult, Вы избавляете себя от всех трудностей, которые могут возникнуть при открытии счета в зарубежном банке.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ ПРО ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ

Готовые оффшоры

Срочно нужна готовая компания? Позвоните нам! Мы всегда предложим разные варианты готовых компаний.

Подробнее
Часто задаваемые вопросы

У каждого банка существуют свои требования для открытия счета, но есть минимальный пакет документов, без которого ни один банк не начнет процедуру открытия счета.

Для открытия счета в иностранном банке, Вам необходимо предоставить следующие документы:

  • качественную скан копию внутреннего и загранпаспорта управляющего по счету
  • подтверждение места проживания управляющего по счету (в некоторых случаях, достаточно страницы внутреннего паспорта с пропиской)
  • подтверждение происхождения средств (например, банковская рекомендация с личного счета, контракт, справка с места работы, свидетельство предпринимателя и т.д.)
  • подробное описание вида деятельности по счету.

При открытии счета на юридическое лицо дополнительно необходимо предоставить идентичный пакет документов на бенефициара компании и оригиналы корпоративных документов компании (документы должны быть нотариально заверены и апостилированы).

Для начала определимся, что означает «удаленно открыть счет». В данном случае, имеется в виду возможность не выезжать заграницу для открытия счета, а провести всю процедуру в офисе компании MaIra Consult в г. Киев. В таком случае, необходимо личное знакомство управляющего по счету с сотрудником нашей компании. Мы поможем пройти Вам процедуру Due Diligence, а также предоставим Вам рекомендацию для банка, поскольку мы являемся зарегистрированными агентами и посредниками многих международных банков.

При открытии счета любой иностранный банк внимательно изучает потенциального клиента. Так называемая процедура проверки клиента - Due Dilligence - направлена на борьбу с отмыванием денег, коррупцией¸ терроризмом, торговлей оружием и т.д.

Поэтому, нормальным требованиям банка является не только предоставление копии паспорта клиента, но и детальное описание вида деятельности по счету, оборотов и остатков по счету, потенциальных партнеров, подтверждение происхождения средств клиентов.

Вам не следует пугаться многих вопросов банка, правильно подготовленный пакет документов гарантирует успешное открытие счета и бесперебойную работу с банком.

Наибольший интерес вызывает открытие личного депозита в иностранном банке, как правило, в швейцарском. Чаще всего человек представляет себе идеальную картину – деньги хранятся в надежном и престижном банке с высокой процентной ставкой по вкладам. К сожалению, на практике, это оказывается не совсем так.

В среднем процент по вкладам в украинских банках составляет 18 – 25% (в национальной валюте) и 6 - 8%(в долларах США), а в иностранных банках процент по депозитам составляет в среднем 0.25 – 2% в год. Конечно, для очень крупных клиентов, заинтересовавших банк суммой со многими нулями, возможен депозит под более высокий процент (2 - 3%).

При условии открытия счета в иностранном банке, у Вас появятся все возможности работы с платежными системами, а также открытия merchant account.

Наилучшими для открытия merchant account являются латвийские банки, которые предоставляют собственные интернет эквайринг и процессинг.

В случае, если Вы заинтересованы в работе с международными платежными системами, например PayPal, наиболее подходящими являются кипрские банки.

Анонимную (номерную) расчетную карту на сегодняшний день предлагают швейцарские и оффшорные банки, при условии открытия расчетного счета.

Поскольку карта анонимная, информация о владельце карты хранится исключительно в обслуживающем клиента банке и у эмитента карты (VISA, Mastercard).

Заказать бесплатную
консультацию